网贷"爆雷"案情大曝光：1天14家、抓了30人、封74套房

导语：10月21日，警方一口吻发布了14家涉案平台的最新案情盼望，别离是钱爸爸、小零钱、前金融、合拍在线、汇通易贷、财产中国、适期间、中融投、中金黄金、网投网、零钱罐、利民网、蓬勃猪以及浙商E贷。

这个炎天网贷平台一波接一波的“雷潮”让不少投资者黯然神伤，为了追回丧失，他们或出没在各大维权群里，或前去生疏的都市到处奔走，会为结案件的一点盼望而欣喜，会由于犯法怀疑人的抓获而感动。

三个月来，警方的追赃挽损事变也一向没有停过。草根投资法定代表人金忠栲被采纳刑事逼迫法子了，“永利宝”等平台的首要犯法怀疑人也被抓捕返国了。一波又一波的好动静让此前震惊业内的P2P“雷潮”风浪正式进入“秋后算账”阶段。

10月21日，警方一口吻发布了14家涉案平台的最新案情盼望，别离是钱爸爸、小零钱、前金融、合拍在线、汇通易贷、财产中国、适期间、中融投、中金黄金、网投网、零钱罐、利民网、蓬勃猪以及浙商E贷。

从传递内容来统计，在对这14家网贷平台的处理赏罚中，至少30余人被抓、74套房产被查封，还扣押了十余辆疾驰车，冻结资金超1.56亿元。

基金君必要提示的是，今朝警方已经开通了网上报案通道，以及提供犯法线索和咨询案件的端口，投资人可以起劲咨询和共同警方的观测取证事变，以期早日追回本身的血汗钱。

钱爸爸五高管被正式逮捕

已冻结资金7100余万元

在这14家平台中，作为累计买卖营业总额高出300亿元的网贷平台，钱爸爸无疑是名气最大，涉案金额也较高的一家。10月21日晚间，深圳福田警方一口吻宣布的7家平台的案情传递中，就有钱爸爸的最新环境。

按照传递，深圳公安已经对钱爸爸现实节制人袁涛以及高管等五人核准逮捕，与此同时，在对平台标的的真伪性核实进程中，平台卖弄标的提供方童某浮出水面，并也已经被逮捕。而通过平台自融并躲避还款责任的包管方现实节制人吴某也已经在网上追逃。

今朝，警方正在对相干资金去处举办全面追查和追缴，与此同时，警方也已经了查封了11套房产，并冻结了资金7100余万元，这也是此次传递的平台中，冻结资金额最大的一家。

逮捕、冻结资产、约谈相助方

警方使出三大招

基金君按照传递内容对警方今朝对涉案平台采纳的法子举办了总结。

法子一：对公司高管和其他涉案职员正式逮捕

一样平常来说，网贷平台由于暴雷时刻纷歧，在案件盼望上也是不同较大，而正式批捕则是案件进入实质性阶段的重要信号。

按照基金君统计，警方在对这14家平台的案件审理进程中，至少逮捕了30余人，个中多为公司高管，涉及到钱爸爸、适期间、中融投、中金黄金、小零钱、浙商E贷等平台。

颠末福田区人民警员院核准，深圳市公安局福田分局已经对适期间满某等13名首要犯法怀疑人执行批捕，并对犯法怀疑人马某提请核准逮捕。这是14家涉案平台中，逮捕人数最多的一家。

中融投犯法怀疑人邓某健也被深圳南山区人民查看院以涉嫌集资诈骗罪核准逮捕，并已经依法传唤公司前高管盘某、现任高管何某、相助方认真人范某等人到公安构造接管观测。中金黄金因涉嫌犯科接收公家存款被备案侦查，南山警方已经于9月20日在西安将公司法人代表葛某刚抓获并采纳刑事拘留逼迫法子，并在越日核准逮捕犯法怀疑人孙某霞、李某，对涉案的其它几名犯法怀疑人的追捕事变也正在举办中。

法子二：冻结资金以及房、车、股票等可变现的资产

为防备资产转移和尽也许的为投资者追回丧失，警方一样平常城市对涉案职员以及关联职员名下资产举办全面观测，并对平台返款环境举办全面审计，并当令予以冻结。

据统计，警方对财产中国、钱爸爸、中融投、蓬勃猪、零钱罐、浙商E贷等平台涉案资金举办了冻结，涉及金额达1.56亿元。

深圳福田警方冻结了钱爸爸资金7100余万元，这也是此次传递的平台中，冻结资金额最大的一家。与此同时，福田警方在对财产中国的案件传递里暗示，今朝已经冻结种种涉案账户内资金6500余万元，并查封了涉案房产74套，个中深圳22套，重庆52套，这是14家平台中，冻结房产最多的一家。

除了现金和房产，车辆、股票等也在冻结之列。好比，在财产中国的案件中，福田警方已经和谐重庆、广西、湖北等地公安构造对财产中国在内地分公司涉嫌犯法别离备案侦查，并核其实内地的涉案资产。今朝，公安构造已经扣押涉案疾驰车十余辆，其他资产正在进一步核实和追缴中。而在浙商E贷案件中，专案组还专门赴北京冻结了涉案股票，当日市值合计1000余万元。

另外，尚有一些平台的账户在延续调取。在对中融投的观测中，警方通过前期调取的相干涉案账号举办深度说明，梳理出14家银行共41个涉案账户，并已前去相干银行举办调取，进一步追查涉案资金去处。在利民网案件的梳理中，警方连系审计公司已经梳理出第三层涉案账号70余个。

法子三：外部突击约谈平台相助方举办催收事变

对投资者而言，涉案平台何时可以或许还钱是一个重要命题。

在对涉案平台资金题目的办理上，除了对房产等资产举办冻结外，警方也会存眷平台自身的回款手段，偶然也会僻静台相助方约谈，表里双管齐下，办理资金题目。

在网贷平台零钱罐的案件盼望中，南山警方传递暗示，本周平台新增回款200万元，今朝归集账户资金共约2166万元；与此同时，中融投平台本周新增回款20万元；利民网本周新增回款477.2万元，今朝回款总金额共计8907.7万元；蓬勃猪本周新增回款100万元等。

在催收方面，南山警方已经于本周约谈了两家平台相助方认真任，催促相助方对借钱企业、小我私人的催收力度。另外，也催促利民网清退组提交过时职员名单，交由状师发函举办催收。

投资者尚有这些信息要寄望

在警方层层剥茧、全力为投资者追赃挽损时，尚有一些信息必要投资者寄望，以共同公安构造更好的处理赏罚好涉案平台的题目。

1。 公安部已开通50多家爆雷平台挂号通道

9月10日，公安部在其官网“犯科集资案件投资人信息挂号平台”上开通了50余家P2P平台涉犯科集资案的投资人信息挂号平台，这些平台包括了唐小僧、钱爸爸等在这个炎天挑动无数投资者神经的知名平台。网址是：

挂号时刻是从2018年9月10日至2019年3月9日，时长半年，投资人要停止耽误挂号，另外，必然要记得，早年往公安构造报过案的还要再挂号！

2。 部门地域已经在微信公号开通网上报案通道

今朝，警方已经在“福田警员”公家号开通网上报案通道，和提供犯法线索和咨询案件的端口，并有专人认真复原，投资人可以起劲咨询和共同警方的观测取证事变。

（编辑：湖南网）

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