起底P2P卢家帮：操控多家炸雷平台 买卖营业局限超600亿

今朝与二卢相干并已卷入P2P“爆雷潮”的平台包罗大家爱家、投之家、壹佰金融、中科金服、聚胜财产、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等，大致统计各平台投资总额高出640亿元。

在关联天然人方面，以壹佰金融为例，参加平台股权交割的第三方付款机构上海术千实业有限公司（简称“上海术千”）由陈海弟全资持有，陈海弟与卢立敏各持有浙江磐石旅游成长有限公司（简称“磐石旅游”）90%和10%的股份。但澜升团体官网则表现，磐石旅游为旗下控股公司，可以领略为陈海弟、卢立敏二人只是台前代持。

其它，中科金服运营主体上海尤鹿的全资股东普训通信在2017年8月早年由卢立敏和卢明秋两人持有；上海尤鹿的旧日股东和法定代表人还包罗卢立章和陈真祥。另一天然人季晓忠在卢立章的全资子公司杭州啃金投资有限公司任监事一职，季晓忠曾在大家爱家的运营主体杭州孔明任职监事。

而陈真祥在澜升团体全资子公司上海澜尚企业名誉征信有限公司任法定代表人和执行董事。陈真祥还曾在壹佰金融的现实节制方深圳市前海巨淘信息技能有限公司（简称“前海巨淘”）任法定代表人和总司理。

其它，指称平台实控工钱澜升团体卢总的坚果理财，其台面上的大股东为浙江百耀控股有限公司（简称“浙江百耀”），该公司还于客岁控股壹佰金融的现实节制方前海巨淘，与浙江百耀同时进入前海巨淘的天然人曹高万曾接受前海巨淘董事长及执行董事。曹高万今朝是大家爱家策划主体杭州孔明的母公司上海熠威股权投资基金打点有限公司的法定代表人、执行董事和总司理。

而在关联公司方面，除了浙江百耀以外，尤其值得存眷的尚有“僻静系”和“蓝玉系”公司。同期与中科光电同时参加大家爱家A轮融资的中和世纪商业全资子公司中和世纪工贸还曾参与中科金服、聚胜财产等多个平台，两家“中和世纪”公司均由上海僻静影视企业公司全资持有，中和世纪工贸曾在2016年7月成为澜升团体的股东，而原浙江中科光电曾是中和世纪工贸的股东。

又好比，火钱理财通告中指称平台实控工钱澜升团体、新疆天富蓝玉光电科技有限公司（简称“新疆天富蓝玉”）的卢总，但卢智建旗下没有任何公司，新疆天富蓝玉的股东江西东海蓝玉的大股东为天然人金伟清。金伟清本人曾在中和世纪工贸任法定代表人，同期，持有卢立建节制下的澳洲上市公司中科光电子团体10.42%股份的第三大股东蔡元飞任中和世纪工贸监事，蔡元飞同时照旧卢智建节制下澜升资产的副总裁。

上述新疆天富蓝玉方才于本年7月13日退出融金所的运营主体，其参与时刻是本年3月初，曾持股20%。新疆天富蓝玉今朝还持有上海观岭资产打点有限公司（简称“上海观岭”）49%的股权。而上海观岭近期通告，称坚果理财平台上宣布的部门产物信息及产物资金由上海观岭举办投资，公司已清算全部资金投资去处，争取尽快发布办理方案。其它，持有上海观岭51%股份的大股东蒋家超与上文说起的季晓忠各持有杭州德银商贸有限公司50%的股权。

新疆天富蓝玉的天然人股东金京在翡翠岛理财的运营方上海峰堑信息科技有限公司接受监事，而澜升团体于7月11日通告称，澜升团体作为投资人的回购包管方，已知悉翡翠岛平台部门借钱企业过时，平台运营陷入停滞，公司将与过时借钱企业举办接洽协商。

其它值得一提的是，邦邦理财的运营主体浙江融邦投资打点有限公司（简称“浙江融邦”）原名瑞安市融邦投资打点有限公司，公司股东曾席卷卢立章、卢立孟和澜升资产，而澜升团体和澜升资产的董事长李国柱曾任该公司法定代表人。中科光电子团体2017年财报表现，李国柱为公司第二大股东，持有12.66%的股份。

以上并不能穷尽与二卢及旗下公司关联的人物到底机关了几多家P2P平台，这些平台广泛泛起出股东高管变换频仍、要害人物轮番交错持股、“国资”站台的特点，背后真正的节制方潜匿较深。

跟着警方的参与，这些潜匿的买卖营业也许很快将水落石出。其它，壹佰金融的一位投资者代表对记者暗示，壹佰金融财政总监姜丽丽于19日晚间在壹佰金融被警员现场带走，在与投资者此前交换中，姜丽丽透露从本年6月开始，卢智建指示她通过给员工办新银行卡的方法，以借钱给员工的名义将平台资金转走。

（编辑：湖南网）

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