互金协会：“虚拟货币”已成违法犯罪工具

导语：9月14日，比特币中国通告公布，近日起遏制新用户注册，2017年9月30日数字资产买卖营业平台将遏制全部买卖营业营业。通告一出，比特币价值应声暴跌。

9月14日，比特币中国通告公布，近日起遏制新用户注册，2017年9月30日数字资产买卖营业平台将遏制全部买卖营业营业。通告一出，比特币价值应声暴跌。

就在9月13日，中国互联网金融协会（以下简称互金协会）宣布《关于防御比特币等所谓“假造钱币”风险的提醒》（以下简称《提醒》）。《提醒》指出比特币等所谓“假造钱币”缺乏明晰的代价基本，市场谋利空气浓重，价值颠簸强烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金丧失，投资者需强化风险防御意识。值得留意的是，互金协会明晰暗示，种种所谓“币”的买卖营业平台在我国并无正当设立的依据。

“假造钱币”已成违法犯法器材

本年以来，比特币等“假造钱币”价值快速攀升，而我国事环球比特币买卖营业的重要市场。国度互联网金融安详技能专家委员会此前宣布的海内比特币买卖营业环境监测陈诉表现，2017年以来，以比特币、以太坊等为代表的“假造钱币”价值和市值快速飙升。2017年上半年，环球首要“假造钱币”市值总和由177亿美元增添至1000亿美元。本年7月，海内比特币买卖营业成交额为301.7亿元，环比降落11.6%，占环球总买卖营业量的30%。

互金协会指出，连年来，比特币、莱特币以及种种代币等所谓“假造钱币”在一些互联网平台举办齐集买卖营业，涉世人数逐渐扩大，所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。

互金协会暗示，比特币等所谓“假造钱币”缺乏明晰的代价基本，市场谋利空气浓重，价值颠簸强烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金丧失，投资者需强化风险防御意识。值得留意的是，比特币等所谓“假造钱币”日益成为洗钱、贩毒、走私、犯科集资等违法犯法勾当的器材，投资者应保持鉴戒，发明违法犯法勾当线索该当即报案。

《逐日经济消息》记者查阅中国裁判文书网发明，海内已有不少涉及到比特币洗钱、诈骗的案件讯断。2016年7月的一份民事讯断书表现，犯法怀疑人许某操作乐酷达公司网站“OKCoin”买卖营业平台，分34笔购置代价约200万元的比特币553.0346个。在举办比特币买入的同时，许某操纵该账户举办提币营业，先后分4笔将购置的553.0346个比特币所有提出平台，转移到在“blockchanl”网站注册的比特币钱包，厥后在中国澳门地下银号将比特币卖出，辅佐诈骗分子完成洗钱。

讯断书指出，乐酷达公司在账户充值及买卖营业呈现非常时，未按中国人民银行等五部委宣布《关于防御比特币风险的关照》的划定切实推行客户身份辨认、可疑买卖营业陈诉等法定反洗钱任务，即未核实身份就为账户充值，对账户的非常买卖营业环境视而不见。除了洗钱，通过比特币平台诈骗的违法犯法勾当也有判例存在。2016年4月的一份刑事裁定书表现，刘刚、金海、黄立金结伙通过以卖弄身份信息注册所谓的比特币买卖营业运营公司、虚拟公司股东布局、投资配景、股权认购、充值送股权等方法，骗取他人信赖并在其开设的网站长举办比特币买卖营业、对赌，在将客户的比特币变现占据后，伪造网站被黑客进攻的假象，封锁网站并逃匿，主观上犯科占据他人财物的存心明明，依法应以诈骗罪论处。

比特币中国月尾遏制全部买卖营业

今朝，海内OKCoin币行（占比22.5%）、比特币中国（占比19.7%）和火币网（占比18.2%）三个买卖营业平台的买卖营业量最大，三者合计占比达60%。其他浩瀚“假造钱币”买卖营业所占有剩下40%的市场份额。

互金协会在9月13日的《提醒》中指出，种种所谓“币”的买卖营业平台在我国并无正当设立的依据。一位资深互联网金融状师向《逐日经济消息》记者暗示，凭证相干划定，买卖营业所的设立应该要有处所金融办的批复，而我们此刻看到的买卖营业所的策划范畴是没有金融办批复的。

日前，多家财经媒体报道，禁锢抉择封锁中国境内“假造钱币”的买卖营业所，这涉及“OKCoin币行”“火币网”和“比特币中国”等为代表的全部“假造钱币”与法币之间的买卖营业所。

“比特币中国”是上述三家主流买卖营业所中最先公布关停买卖营业的平台。“比特币中国”在通告中暗示，按照9月4日下发的《中国人民银行中央网信办家产和信息化部工商总局银监会证监会保监会关于防御代币刊行融资风险的通告》文件精力，承袭着防御投资风险，最大限度保障用户好处的原则，比特币中国团队经稳重接头，抉择比特币中国数字资产买卖营业平台近日起遏制新用户注册；2017年9月30日数字资产买卖营业平台将遏制全部买卖营业营业。比特币中国的矿池（国池）等营业将不受此影响，继承正常运营。

火币网9月9日宣布通告暗示，禁锢机构并没有公布比特币自己犯科，也没有榨取用户和用户之间的点对点买卖营业，持有的比特币如故可以以点对点的方法举办买卖营业变现。OKCoin币行此前也暗示，假如相干禁锢动静属实，将遏制今朝的比特币对人民币的买卖营业，转型为数字资产点对点买卖营业的信息平台。

数字钱币市场资深说明师肖磊向《逐日经济消息》记者暗示，点对点买卖营业的风险照旧较量大的，由于扳连到人民币的转账题目，名誉担保很难，因此投资者和买卖营业者面对较量大的名誉风险；对付国度来说，这种点对点买卖营业根基没法监控，也许会带来较量大的资金外流或犯科买卖营业的风险

（编辑：湖南网）

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