巧合还是有意为之？从Halkbank案看美国制裁时机选择

　　（专栏作家 孙才能）美国时刻2019年10月15日，美国司法部在美国纽约南区联邦地域法院对土耳其国有银行Halkbank提出诓骗、洗钱、违背制裁等六项指控。

　　就在前一天，美国总统特朗普签定了13894号行政呼吁，授权美国财务部对土耳其高级官员和部门行业举办制裁，美国财务部将土耳其能源和天然资源部及其部长、国防部及其部长以及内政部长纳入出格指定百姓和被冻结职员名单（Specially Designated Nationals And Blocked Persons List ，简称SDN名单)。

　　特朗普总统之以是签发13894号行政呼吁，首要是由于2019年10月9日土耳其开展“僻静之春”动作，派部队进入叙利亚北部，冲击美国的盟友、叙利亚的库尔德武装。

　　美国司法部选择2019年10月15日告状Halkbank是一种偶合照旧故意为之？值得我们研究。

　　美国司法部对Halkbank的指控

　　2019年10月15日，美国司法部指控Halkbank及其打点职员（包罗总裁和副总裁）、署理人和他人合谋，在2012年至2017年间，直接或间接操作位于伊朗、土耳其、阿联酋和其他处所的钱币处事企业（money service businesses）和前台公司，帮忙伊朗中央银行、伊朗国度石油公司等躲避美国对伊朗的制裁，包罗躲避美国对伊朗企业进入美国金融体系的限定、美国对伊朗行使其石油和自然气贩卖收益的限定，以及美国对向伊朗当局以及向伊朗实体和小我私人提供黄金的限定，致使伊朗当局得到了代价几十亿美元的资金，美国司法部还指控Halkbank通过卖弄买卖营业、卖弄告诉等方法在很长一段时刻内诱骗美国当局。

　　美国当局在2017年就已告状Halkbank的打点职员及其他合谋者

　　早在2017年9月6日，美国司法部在美国纽约南区联邦地域法院对Halkbank的合谋者土耳其前经济部长Mehmet Caglayan（后曾接受土耳其总理）和伊朗裔的土耳其贩子Reza Zarrab以及Halkbank的总裁Suleyman Aslan和副总裁Memet Atilla等九人提出指控，指控的究竟与美国司法部对Halkbank的指控同等。Reza Zarrab和Memet Atilla别离于在2016年3月19日和2017年3月27日被美国警方逮捕。2017年10月26日，Reza Zarrab认可了7项指控，并赞成作为污点证人。2018年1月3日，陪审团鉴定针对Memet Atilla的 6项指控中的5项指控创立，2018年5月16日，Memet Atilla被判入狱32个月。

　　业界对美国司法部迟迟未告状Halkbank感想惊讶

　　自2017月9月6日至2019年10月15日的两年多时刻内，业界许多人都很是惊讶，为何美国司法部迟迟没有告状Halkbank？事实美国司法部已把握了Halkbank违背美国经济制裁的富裕证据，出格是Halkbank的合谋者同时也是整个躲避机制的提倡人、计划者Reza Zarrab已经成了污点证人，Halkbank的副总裁Memet Atilla也已经被判入狱32个月。美国媒体乃至报道称，在整个2018年，土耳其当局好像从未想过美国当局对Halkbank处以罚款或指控的任何真正伤害。

　　特朗普总统对Halkbank案的过问干与

　　彭博社曾报道称，2019年4月，特朗普总统指示美国财务部长姆努钦与司法部长、总查看长巴尔一路处理赏罚土耳其埃尔多安总统的哀求，即Halkbank停止因帮忙伊朗躲避美国对伊朗的制裁而受到指控；在此之前，特朗普总统曾向美国前国务卿蒂勒森施压，要求蒂勒森辅佐说服美国司法部放弃对Reza Zarrab的告状，蒂勒森拒绝了特朗普总统的要求。2019年11月，美国财务部在给美国参议院财务委员会的Ron Wyden参议员的信中，证实了2019年4月特朗普总统在埃尔多安总统游说后，汇报财务部和司法部观测美国制裁对土耳其国有银行的影响。

　　美国国会对付Halkbank案的过问

　　2019年10月24日， Ron Wyden参议员启动了一项观测，观测美国财务部长姆努钦是否受特朗普总统的指示过问美国纽约南区相干机构对Halkbank的观测。Ron Wyden参议员暗示，Halkbank处在环绕特朗普总统、Rudy Guiliani（特朗普总统的私家状师，Reza Zarrab是其客户）和土耳其埃尔多安总统的丑闻的中心，这些人好像都在朝着防备对Halkbank提起刑事诉讼的统一方针而全力，国会必需弄清为什么特朗普总统和他的私家状师会为一家土耳其国有银行开脱罪责。另外，美国议员在国会提起多项制裁土耳其的议案，个中2019年10月29日美国众议院通过的Protect Against Conflict by Turkey Act明晰要求制裁Halkbank，该法案尚需颠末参议院审议通过并经美国总统签定。

　　综合上述信息，我们可以看出，美国司法部之以是迟迟未对Halkbank提告状讼首要是由于Halkbank案过于伟大，扳连太多的政治身分，如土耳其前经济部长Mehmet Caglayan操作其官方身份指示Halkbank从事上述违规举动，并接管Reza Zarrab7000多万美元的行贿；Reza Zarrab是特朗普总统的私家状师的客户，并在位于土耳其伊斯坦布尔的特朗普大厦有一间办公室；土耳其总统埃尔多安向特朗普总统提出哀求，但愿特朗普总统过问干与美国当局机构对Halkbank的观测。

　　美国司法部选择在土耳其部队进入叙利亚北部冲击库尔德武装6天后告状Halkbank，首要是由于土耳其部队进入叙利亚北部的流动以及特朗普总统丢弃库尔德盟友的举动在美国海内引起了凶猛的政治反弹。特朗普总统签发13894号行政呼吁和美国司法部告状Halkbank都是这种政治反弹的功效。美国当局但愿给以土耳其当局尽也许大的压力，迫使土耳其遏制在叙利亚北部的军事动作，2019年10月23日，土耳其当局向美国当局理睬遏制在叙利亚北部的袭击，并使停火永世化。

　　经济制裁是美国当局维护国度好处和实现社交政策方针的重要器材，美国当局在什么时辰行使以及怎样行使这一器材，既受国际大势的影响，又受到海内政治的影响，必要详细题目详细说明。Halkbank案怎样收场，值得我们一连存眷。

　　作者现任职于海内一家保险团体公司，公司状师

（编辑：湖南网）

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