建立CFTC统领权：这起加密诓骗案件判罚超110万美元

原问题:建立CFTC统领权：这起加密诓骗案件判罚超110万美元

Bianews报道克日，美国商品期货买卖营业委员会(CFTC)帮忙告状了一路加密钱币诓骗案件，这个案件被外媒评价为“开创先例的里程碑”，建立了CFTC禁锢机构对加密钱币的统领权，而在此前，广泛以为美国SEC才有对加密钱币的统领权。

自称可提供黑幕信息助投资者赢利，收费后失落

纽约市民Patrick K. McDonnell及其公司CabbageTech（即Coin Drop Markets）在2017年前半年，以诓骗本领诱行使户信托其策划的“付费提供加密钱币购置和买卖营业的专家提议”的营业。

他们自称, 可以得到黑幕动静, 让投资者从买卖营业中因此获益，并向客户收费，理睬提供这些数字钱币买卖营业提议，据悉，CabbageTech一共举办了62次买卖营业。但受害投资者暗示付费后从未得到过“专家提议”。

Patrick K. McDonnell被列为该公司首席技能官，该公司坚称在华尔街拥有服务处，但观测表现，这家公司仅是McDonnell在家中策划的小我私人企业。

客岁炎天，该公司网站宣布被黑客进攻的动静，公布将停息全部勾当。不久后，该网站及其谈天室等交际媒体账户都被封锁，不再与其用户雷同，这引起用户猜疑。

颠末观测，美国商品期货买卖营业委员会（CFTC）以为McDonnell及其企业举办的是一种诱骗性和诓骗性的假造钱币打算，目标是为假造钱币买卖营业提供提议，在投资者完成买卖营业后，调用（投资者）资金。

而且CFTC暗示，该公司从未在CFTC注册过。

CFTC诉其诓骗并榨取其商品买卖营业得胜

本年1月18日，CFTC在纽约东区的美国地域法院向被告帕Patrick McDonnell及其公司Coin Drop Markets提起联邦民事法律动作，指控其涉嫌诓骗和调用投资者用于购置和买卖营业的比特币和莱特币，并向被密告出禁令，榨取其参加商品买卖营业，并要求处以高出110万美元罚款。

而McDonnell对这一抉择提出贰言，他坚称本身是政治告状工具，在几个月前，他向媒体暗示，“CFTC在华盛顿哗众取宠”，并指责CFTC最近的‘加密钱币’法律就产生在该委员会要求增进预算的几周后，“这些城市之后的审讯中被曝光，你会看到商品期货买卖营业委员会在试图逼迫禁锢方面是冒失的。他们必要一些工具来指指点点。”

而美国纽约东区法院也对此案也很盛大。法官Jack Weinstein要求CFTC必需提交细致“究竟，法令结论和审讯后简报”（proposed findings of fact, conclusions of law, and [a] post-trial brief），并但愿CFTC方面可以或许就他们是怎样计较抵偿金和民事罚款的提出论据。

但最终，这起加密钱币诈骗案件日前在纽约东区法院得到宣判，法院公布美国商品期货买卖营业委员会（CFTC）胜诉，并对诓骗者发出了永世禁令，迫令其付出抵偿金290429美元，以及民事罚款871287美元。

建立CFTC对加密钱币禁锢职位

直到23日这一对CFTC有利的讯断功效发布前，人们一向以为，美国证券买卖营业委员会(SEC)是涉及美国加密钱币规模变乱独一的禁锢机构，由于在多件涉嫌诓骗的发币项目标讯断惩处和接头报道中都看到了SEC的参加。

云云前，SEC对涉嫌刊行诓骗性子发币项目标油气勘察公司Tomahawk Exploration LLC采纳动作，并暗示该公司“为扶助加州的石油勘察和钻探而举办了诓骗性的初次代币刊行”。“代币出售未能筹集到资金，但代币是作为赏金打算的一部门刊行的，美国证交会将其视为有价证券。”并按照联邦证券法和反诓骗条款举办了赏罚。

尚有不久前，SEC对Tomahawk Exploration有限责任公司的首创人David T. Laurance宣布了两项永世性禁令，榨取其在上市公司任职以及买卖营业或持有低价股。

该公司及其首创人试图通过出售数字钱币“Tomahawkcoins”来筹集资金，而宣传原料表现出对石油出产的强调猜测，与公司的内部门析抵牾。误导性地体现，Tomahawk拥有钻井的租赁权，但现实上他们没有。

或者是由于代币果真刊行私募项目多发的诓骗题目，让人们多看到的是SEC禁锢的全力，因而，当部门加密钱币诓骗案件涉及到CFTC参加时，会针对后者统领权举办辩护。

但究竟上，今朝，美国SEC尚未将市场上的任何数字钱币视为证券，禁锢偏向多针对代币果真刊行的相干营业，而最早在2015年时，CFTC就将假造钱币（也就是所谓的加密钱币）划入商品队列，CFTC也暗示该机构有权对商品、期货、衍出产物市场举办禁锢。

不外这在某种水平上证明白，行业里的“坏孩子”每每是那些操作区块链、加密钱币为噱头的发币牟利项目。

在各国，加密钱币市场禁锢一向是重点存眷的题目，加密钱币定性的恍惚必然水平上导致了禁锢机构的忧伤、禁锢失位，多只能从犯法举动出发举办鉴定。但只要相干禁锢机构起劲参加联动、行业内部增强自律自省，信托迎来安详、类型化的市场，让行业良性成长，可期。

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（编辑：湖南网）

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