揭开500亿“区块链”圈套：传销老套路 穿区块链新“马甲”

打着“币圈第一大资金盘”的幌子，操作区块链技能、以数字钱币为买卖营业前言，举办收集传销。短短一年时刻，成长会员200余万人，层级相关高达3000余层，涉案金额500多亿元……

江苏省盐城经开区查看院提起公诉的这起披着“区块链”外套的收集传销案，9月22日有了一审功效：法院以组织、率领传销勾当罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并赏罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯法器材依法予以充公上缴国库。

据记者相识，这是海内首起操作区块链技能、以数字钱币为买卖营业前言的特大跨国收集传销犯法案。

传销老套路，穿上区块链新“马甲”

2019年头，盐都市公安局在一般收集放哨中发明一个名为“PlusToken”的平台疑似搞收集传销，随即创立专案组。

警方查明：自2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等人架设搭建“PlusToken”平台，成长会员200余万人。除境内会员外，尚有不少境外会员，层级相关高达3000余层。在一年时刻里，这个平台接收会员比特币、以太坊币等数字钱币948万余个，按其时市场行情计较，折合人民币总值500多亿元。个中大部门数字钱币被用于发放会员“拉人头”嘉奖，尚有部门被变现用于陈某、丁某、彭某等人一般开销和小我私人铺张。

“PlusToken”平台为什么能接收这么多会员？该案承办查看官、盐城经开区查看院第二查看部认真人徐玉洁先容，该平台以“区块链”技能为噱头、以比特币等数字钱币为买卖营业前言，打着提供数字钱币增值处事的幌子，理睬高额返利，吸引不明实情的群众参加。

陈某等人将平台包装成跨国企业；而彭某有传销犯法前科，传销推广履历富厚；丁某在区块链规模“怀孕份、有资源”，认识区块链技能。

陈某、丁某划定：会员必需由上线保举，并购置至少500美元的比特币、以太坊币等主流数字钱币，再以数字钱币入会，即可每月得到6%至18%的收益，即静态收益。

会员推广会员还能得到动态收益。动态收益又分为直接链吸取益和间接链吸取益两种，直接链吸取益即第一层级下线每个账户静态收益的100%；间接链吸取益是第二层级至第十层级下线每个账户的静态收益的10%。

为了勉励会员成长更多下线，“PlusToken”平台推出“高管佣金”嘉奖模式。按照成长下线数目和投入资金数目，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世等五个品级，并凭证品级坎坷叠加下线静态收益作为嘉奖和返利。

该平台自创“Plus币”作为会员收益的结算方法。“Plus币”没有任何代价，其刊行数目、价值、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台变现成为主流数字钱币，但兑现必要靠山人工考核。

“PlusToken”平台的静态、动态奖金制度配置与以往传销平台相同，只是插手了区块链、数字钱币观念，没有任何实体策划勾当，都是依赖包装，不绝成长下线维系平台运转，着实质还是“宠氏圈套”。

引导侦查，追踪450个比特币

公安构造备案侦查后，盐城经开区查看院创立专案组，实时参与，引导侦查。

差异于以往治理过的收集传销案件，“PlusToken”平台收取会员的“门槛费”均为主流数字钱币，数字钱币与人民币流转方法截然差异，不存在买卖营业账号和买卖营业流水，参加职员是谁、在个中起什么浸染？涉案资金流向那里？承办查看官环绕证据关键、涉案金额审计等重点题目提出了10余条增补侦查意见。

浩瀚涉案者怎样区分举动性子？承办查看官紧扣“传销”本质，对涉案职员在组织架构中的浸染、成长层级数目、涉案金额等方面，将其分为提倡筹谋者、对组织成立扩大起要害浸染的职员两个条理，别离凭证该脚色在“PlusToken”平台中详细所起的浸染，严酷凭证司法表明划定，从严认定组织者、率领者。查看构造引导公安构造通过技侦本领锁定境外处事器，牢靠电子证据，再团结相干证人供词形成了有用证据链，充实证明提倡人陈某、“智囊”丁某、“运营”彭某等人在传销组织中起到的组织、率领浸染，尤其是用证据将一向自称只是一名平凡会员的丁某锁定为主犯，他在传销组织中打着区块链幌子、招聘外国人做“傀儡”、伪造外洋配景等，起到了“智囊”的浸染。

怎样查清资金流向？承办查看官按照犯法怀疑人供词和公安构造提供的审计陈诉，再团结判断陈诉，一一核查涉案数字钱币去处。在这一进程中，承办查看官发明有450个比特币不知去处。而这450个币的原始持有者——陆某某始终辩称“助记词健忘了，无法找回”。颠末全面梳理陆某某、陈某某、刘某等人供词，发明450个币的最终去处均指向了一小我私人——陆某某的弟弟陆某龙。

陆某龙在币圈有必然知名度，曾是“币知财经”的首创人。由丁某保举插手，认真平台推广、对外宣传。凭证2019年6月市值来算，这450个比特币合计人民币4000余万元。

承办查看官说明，陆某龙姐弟“玩转”币圈多年，深谙币圈之道，加之代价之大，不行能犯这么初级的错误。遂引导公安构造以陆某龙为中心，辐射其周边人，对他们的通信装备以及钱包账户地点举办及时监控。

后经多次检察，乐成追回200多个比特币和10万多个柚子币（由其转移的249个比特币兑换而成），合计代价人民币近3000万元(行情变革)。

面临翻供，公诉人从容应对

因为涉案职员多、金额大，证人证言纵横交错，为了实现精准冲击，盐城经开区查看院起劲连系上级院、公安、法院进一步同一法律标准，凝结办案共鸣；同时，在庭前环绕案件定性和主从犯职位区分两个方面，形成3万余字的出庭预案原料，筹备了60多项应对意见。

本年7月2日，该案开庭审理，3名公诉人出庭，而辩护状师有14名。

庭上，丁某面临查看构造指控的犯法究竟通盘翻供：“我对指控我筹谋品牌有贰言。陈某只是跟我咨询App信息，没有汇报我层级模式，我不知道这是传销。”

（编辑：湖南网）

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